Forex soruşturması: İsrail bağlantısına dair ifadeler
Forex soruşturması kapsamında alınan ifadelerde şirket yapılanması, İsrail bağlantısı iddiası, müşteri verileri, nakit ödemeler ve kripto hesapları ele alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Forex soruşturmasında; nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almadan faaliyet gösterme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları inceleniyor.
Soruşturma kapsamında ifade veren Murat Demirbaş, yaklaşık dört ay çalıştığını belirttiği FACTO adlı şirketin fiili sahibinin Amıt Ygal olduğunu öne sürdü. Ygal’ın İsrailli olduğunu söyleyen Demirbaş, şirketin resmi patronu olarak ise İlhami İçingir’in gösterildiğini ifade etti. Demirbaş, Maksym Verzılov’un da Ygal’dan sonra şirketin en büyük ikinci patronu olduğunu ve Rus olduğunu bildiğini aktardı. Şirket yöneticilerinin bu kişilere bağlı çalıştığını savunan Demirbaş’ın yanı sıra dosyadaki diğer ifadelerde Robert İlker Hason ve Karolin Hason’un da farklı dönemlerde faaliyet gösteren şirketlerin yönetim ve personel yapısında yer aldığı belirtildi. Söz konusu kişilerin şirketlerdeki konumu ve bağlantıları soruşturma kapsamında araştırılıyor.
Demirbaş, 10 Mart 2026’da benzer bir iş yerine düzenlenen polis operasyonunun ardından FACTO’daki çalışma düzeninin değiştiğini de anlattı. Operasyon sonrasında yönetimin paniklediğini, çalışanların birkaç gün iş yerine gelmediğini ve personel sayısının 650’den 400’e gerilediğini söyleyen Demirbaş, yaklaşık bir ay sonra yeni personel alımlarıyla sayının 600 civarına yükseldiğini belirtti.
Adli bilişim incelemesine giren WhatsApp yazışmalarında da aynı dönemde operasyon, olası gözaltılar ve çalışanların işe gelmemesi konularının konuşulduğu kaydedildi. Dosyaya yansıyan bir mesajda, polisin gelmesi halinde ne söyleneceği ve çalışanların aynı yönde ifade vermesi gerektiği yönünde değerlendirmeler yapıldığı aktarıldı.
Şirketlerdeki para hareketlerine ilişkin iddialarda ise maaşların elden ödendiği öne sürüldü. Demirbaş, Amıt Ygal’ın özel şoförü olduğunu söylediği ve Sait adıyla bildiği kişinin, çalışanlara ödeme yapmak amacıyla araçla yüksek miktarda nakit getirdiğini iddia etti. Kendi ücretinin de banka hesabına yatırılmadığını, elden teslim edildiğini belirten Demirbaş, şirket içinde mutfak dışında Türkçe konuşulmasının yasaklandığını ve çalışan temsilcilerinin bu konuda baskı uyguladığını söyledi.
Mehmet Cemre Ketencigil, Sky Marketing adlı çağrı merkezinde İsviçre, İsveç, Almanya, Hong Kong, Avustralya ve Singapur’daki kişilerin Forex yatırımı yaptırma vaadiyle arandığını anlattı. Ketencigil, Movimiento adlı çağrı merkezinde de Filipinler, Malezya ve Dubai’de bulunan kişilere benzer yöntemle ulaşıldığını ifade etti. Bu şirketin sahibinin FACTO’nun sahibiyle aynı kişi olduğunu ancak adını bilmediğini belirten Ketencigil, çağrı merkezlerinin aradığı kişilere ait bilgilerin yurt dışında bulunan ve isimlerini bilmediği şirketlerden para karşılığında temin edildiğini ileri sürdü.
Ketencigil, aramaların bildiği kadarıyla “İnefex” adı kullanılarak yapıldığını ve müşteri verilerinin yurt dışındaki şirketlerden satın alındığını söyledi. Dosyadaki başka bir ifadede Hümeyra Doğaner ise müşteri bilgilerinin CRM sistemi üzerinden çalışanlara dağıtıldığını, şirketlerde farklı ülkelerle bağlantılı veri ve hesap sistemlerinin kullanıldığını aktardı.
Doğaner, şirketlerin kripto para işlemlerine ilişkin olarak hesap bilgilerinin finans ve CRM birimlerinde bulunduğunu, gerekli görüldüğünde satış ekiplerine iletildiğini belirtti. Bu hesapların Dubai, Kıbrıs ve Ukrayna’da bulunduğunun söylendiğini ifade eden Doğaner, bazı şirketlerde internet siteleri üzerinden doğrudan ödeme alınabildiğini ve çoğunlukla soğuk cüzdan kullanıldığını, ancak hesapların ayrıntıları hakkında çalışanlara bilgi verilmediğini söyledi.
Forex soruşturması kapsamında şirketlerin fiili yönetim modeli, yabancı ülkelerdeki kişilere nasıl ulaşıldığı, müşteri verilerinin hangi kaynaklardan sağlandığı, nakit ve kripto para hareketleri ile ele geçirilen dijital materyaller üzerindeki incelemeler sürüyor.
