İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine 175 gözaltı

İstanbul ve Muğla’da düzenlenen operasyonda, İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine yönelik soruşturmada 175 şüpheli yakalandı; operasyon sürüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendiğini ve şu ana kadar 175 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ulusal ve uluslararası suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu yıl yürütülen dört ayrı soruşturma kapsamında, çağrı merkezi görünümü altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya ve internet sitelerinde forex ile kripto para yatırımlarına ilişkin reklamlar yayımladığı tespit edildi. Şirketlerin, yüksek kazanç vaadiyle başta yabancı ülke vatandaşları olmak üzere çok sayıda kişiyi dolandırdığı değerlendirildi.

Soruşturma; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün işbirliğiyle yürütüldü. MASAK incelemeleri, güvenlik birimlerinin tespitleri ve Interpol üzerinden ulaştırılan yüzlerce mağdur başvurusu doğrultusunda, şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre şebeke, farklı diller konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları yatırım sistemine çekti. Şüphelilerin kontrolündeki platformlarda gerçeği yansıtmayan kazanç tabloları oluşturarak mağdurları daha fazla para yatırmaya teşvik ettiği ortaya çıkarıldı.

Mağdurlar paralarını geri almak istediğinde ise hesap blokesi, vergi ve benzeri gerekçeler öne sürülerek ek ödeme talep edildiği belirlendi. Toplanan paraların yurt dışındaki banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına aktarıldığı tespit edildi. Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok bölgedeki kişileri hedef aldığı değerlendirilen yapının, iki yıllık dönemde yalnızca ofis ve maaş ödemeleriyle ilişkili işlemlerde yaklaşık 13 milyar liralık hacme ulaştığı bildirildi.

Bu tespitlerin ardından İstanbul ve Muğla’da 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik toplam 286 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Interpol birimlerinin de katıldığı operasyon saat 05.00’te başlatılırken, çağrı merkezlerine yönelik baskınlar saat 10.00 itibarıyla gerçekleştirildi. İlk aşamada 175 şüpheli yakalandı; operasyon ve diğer yakalama çalışmaları devam ediyor.

Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmayı yürüten kamu görevlilerine teşekkür ederek, sahte yatırım vaatleriyle insanların birikimlerini hedef alan ve teknolojiyi suç amacıyla kullanan organize yapılara karşı mücadelenin tavizsiz sürdürüleceğini ifade etti.